会议相关 - 第二届董事会第七次会议于2025年4月24日召开，9位董事全部出席[2] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7][9][10][15][17][18] - 董事会决定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[27] 薪酬方案 - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》7票同意通过，2名关联董事回避表决[13] - 《董事会独立董事独立性自查情况的专项报告》6票同意通过，部分独立董事回避表决[14] - 《2025年度董事薪酬方案》全体董事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[11] 担保与授信 - 公司计划2025年为子公司浙江华悦提供不超2000万元担保，其资产负债率低于70%[20][21] - 公司及其子公司向银行申请不超4.2亿元综合授信额度，期限12个月[22] 审计与报告 - 续聘中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[19] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》获审议通过[23] - 《关于确认2024年度日常关联交易的议案》7票同意通过，2名关联董事回避表决[25] - 《关于<2025年第一季度报告>的议案》获审议通过[26]