会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事列席参会[4] - 2024年召开7次董事会，独立董事全出席[5] - 2024年独立董事出席提名委会议2次、战略委会议4次、薪酬委会议4次[6][7] - 2024年召开3次独立董事专门会议[8] 制度制定与修订 - 2024年8月制定《独立董事专门会议工作制度》，修订《独立董事年报工作制度》[8] 人员相关 - 同意续聘信永中和为2024年度审计机构[21] - 同意聘任张鸿志为董事会秘书，任期至九届董事会届满[22,23] - 同意聘任张鸿志、马景春为副总裁[23] 激励计划 - 2024年5月28日审议通过限制性股票激励计划议案[25] - 2024年6月14日第一次临时股东大会审议通过激励计划议案[27] - 2024年6月25日审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[27] 其他 - 2024年独立董事现场履职29日[14] - 2024年按时披露多份报告，披露内控自评报告[20] - 2025年独立董事将继续建言献策[29] - 独立董事高青2025年4月25日提交2024年度述职报告[31]