内部控制评价 - 公司对截止2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围的单位包括公司及其各子公司、孙公司[5] 治理结构与政策 - 公司设立“三会一层”法人治理结构及四个专门委员会[6] - 公司使命是为中国做好一颗螺丝钉，愿景是成为全球领先方案提供商[7] - 公司人力资源政策以“以人为本、激发潜能、共创价值”为核心[7] 风险与制度管理 - 重点关注采购与付款等高风险领域管理[5] - 公司建立完善风险评估机制，未来将引入新技术完善[10] - 公司修订或制定多项重大规章制度[14] 业务管理模式 - 采购业务同一种物料至少获取三家以上供应商报价[16] - 成本费用管理实行“统一领导、归口负责、分级管理、逐级控制”模式[17] - 公司建立存货定期盘点清查管理，年度终了开展全面盘点清查[17] 财务与监督 - 公司财务中心设有总账报表组、资金组等工作小组[18] - 公司所有重大投资、对外担保事宜均符合规定并履行审批和披露义务[19] - 公司监事会、法务内审部负责持续性监督[22] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷按错报金额与资产或营收总额比例认定[23] - 财务报告内部控制重要缺陷按错报金额与资产或营收总额比例认定[24] - 财务报告内部控制一般缺陷按错报金额与资产或营收总额比例认定[24] - 非财务报告内部控制重大缺陷按负面影响或财产损失与资产或营收总额比例认定[25] - 非财务报告内部控制重要缺陷按负面影响或财产损失与资产或营收总额比例认定[26] - 非财务报告内部控制一般缺陷按负面影响或财产损失与资产或营收总额比例认定[26] 报告情况 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[29] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[30] - 报告发布日期为2025年4月25日[32]