会议召开情况 - 2024年公司召开5次董事会、1次股东大会[3] - 2024年独立董事组织召开4次审计委员会会议[5] - 2024年独立董事参加1次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年独立董事参加2次提名委员会会议[5] 议案审议情况 - 2024年2月21日第五届董事会第十次会议同意《关于回购公司股份方案的议案》[6] - 2024年4月25日审议通过续聘立信为2024年度财务审计机构议案[15] - 2024年4月25日通过注销离职股权激励对象股票期权议案[18] - 2024年8月28日通过调整2021年股权激励计划行权价格议案[18] - 2024年4月25日通过2024年度薪酬及津贴方案议案[19] - 2024年11月8日通过聘任公司副总经理的议案[16] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[14] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场工作时间达15天[11] - 2024年度独立董事未提议召开董事会或临时股东大会[20] - 2024年度独立董事未提议聘请或解聘会计师事务所[20] - 2024年度独立董事参加深交所后续培训[20]