独立董事任职情况 - 陈昭哲于2024年4月17日因个人身体原因离任独立董事等职务[63] - 林剑汶于2024年3月18日任期届满离任独立董事[83] - 独立董事自2024年4月18日起任职[2] 会议出席情况 - 2024年董事会会议应出席11次，现场出席9次，通讯参加2次；股东大会应出席4次，亲自出席4次[34] - 陈昭哲应出席董事会会议4次，现场出席3次，缺席1次；应出席股东大会2次，亲自出席1次[67] - 林剑汶董事会会议应出席2次，现场出席2次；股东大会应出席1次，亲自出席1次[86] 各委员会会议情况 - 2024年审计委员会召开6次会议，涉及2023年度财务决算等议案[35][37] - 2024年提名委员会召开4次会议，涉及董事候选人提名等议案[40] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议相关薪酬议案[34][70] - 2024年独立董事专门会议召开2次，涉及回购公司股份等议案[42] - 战略委员会任职期内召开1次会议，审议公司发展战略等议案[39] 公司经营相关 - 2023年度公司未发生关联交易事项[18][50] - 公司不存在为关联方提供担保和资金被非正常占用情况[19][51] - 同意2023年度利润分配预案[20][52] - 报告期内不涉及公司及相关方变更或豁免承诺方案[21][53] - 报告期内不涉及公司被收购情形[21][54] - 公司按时编制并披露2023 - 2024年各季度报告[22][55] - 未发现公司2023年度存在重大内部控制缺陷[23][56] - 2024年续聘众华会计师事务所为审计机构，聘期一年[24][57] 其他事项 - 公司使用不超过1亿元闲置自有资金投资低风险短期理财产品[88] - 独立董事参加2次业绩说明会，时间为5月13日和9月10日[13] - 2024年8月和12月独立董事分别参加深交所和广东上市公司协会组织的培训[16]