董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[7] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[7] - 董事辞职报告收到日辞任生效，董事会2个交易日内披露[12] - 董事保密义务任期结束后有效，其他义务至少1年内有效[12] - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事、3名独立董事，设董事长1名[15] - 董事长由全体董事过半数选举产生[15] 专门委员会 - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会[16] - 专门委员会成员不少于三名董事[16] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并任召集人[16] - 审计委员会成员非公司高管，至少一名独立董事是会计专业人士[16] 审议事项 - 审议公司与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易[20] - 重大交易满足资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等5标准之一提交董事会审议[21] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[27] - 临时董事会会议提前3日书面通知，紧急情况电话通知[28] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[28] - 定期会议变更提前一日书面通知，不足一日顺延或获全体与会董事书面认可[30] - 临时会议变更事先取得全体与会董事认可并记录[31] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[32] - 董事会决议表决一人一票[33] - 董事委托出席有4项原则限制[34] - 董事会会议表决一人一票，记名和书面方式进行[36] - 审议通过提案超全体董事人数半数赞成，担保和财务资助还需出席会议三分之二以上董事同意[38][39] - 不同决议矛盾，以时间后形成的为准[40] - 特定情形董事回避表决，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议经无关联关系董事过半数通过，出席不足3人提交股东会审议[41][42] 其他 - 董事会会议记录含会议信息、出席人员等内容，出席董事签名[44] - 董事长督促落实决议并检查情况，后续会议通报[45][46] - 董事会会议档案由证券部保存[46] - 董事会会议档案保存期限10年[47] - 规则由董事会制定报股东会批准生效，修改亦同[49] - 规则由公司董事会负责解释[50]