内部控制情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计均占公司合并报表100%[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[13] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[14] 公司治理与管理 - 公司建立规范组织架构体系，股东大会为最高权力机构[15] - 公司坚持人才导向战略，完善人才团队建设措施[16] - 公司重视企业文化建设，培育特色企业文化[18] - 公司建立安全生产等体系履行社会责任[19] - 公司完善风险管理机制，建立内审监察部门[20] 交易与管理流程 - 一般性交易采用逐级授权审批，重大交易按交易额提交审批[22] - 公司合理分工，贯彻不相容职务分离原则[22] - 公司制定凭证流转程序，交易作记录并独立比较[22] - 公司限制未经授权人员接触财产，保障财产安全[22] 监督与信息管理 - 公司设立内审机构对多方面审查考核[23] - 公司建立信息系统并规范信息披露[24][25] - 公司在审计委员会领导下开展内部监督及审计工作[26]