业绩总结 - 2024年公司营业收入558,104.99万元，同比增长13.72%[5] - 2024年公司利润总额46,613.83万元，同比增长1905.39%[5] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润30,302.27万元，同比增长626.56%[5] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣非净利润34,532.21万元，同比增长269.37%[5] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额 -12,569.18万元，同比下降112.87%[5] 利润分配 - 2024年度利润分配以685,426,671股为基数，每10股派发现金红利2.50元，合计派发现金红利171,356,667.75元[6] 资金相关 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超过100亿元[15] - 董事会授权董事长或总经理审批内部资金拆借，额度不超过30亿元，有效期12个月[17] - 控股子公司湖南中科星城开展外汇衍生品交易业务任意时点余额不超过10000万美元，期限一年[19] - 控股子公司湖南中科星城拟使用不超过16000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，贵州中科星城拟使用不超过22000万元，期限不超十二个月[21] - 公司及控股子公司拟使用不超过50000万元闲置自有资金购买理财产品，期限一年，额度内可滚动使用[22] 规划与修订 - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，议案尚需提交股东大会审议[23] - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，议案尚需提交股东大会审议[24] - 公司拟对《股东大会议事规则》名称及部分条款进行修订，议案尚需提交股东大会审议[25] - 公司拟对《董事会议事规则》进行修订，议案尚需提交股东大会审议[26] - 公司拟对《董事会审计委员会工作细则》进行修订[27] 其他 - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名，各议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权[1][2][3][4][5][7][8][9][10][11][13][14][15][16] - 2024年度董事会相关报告等议案尚需提交公司股东大会审议[3][4][5][7][13][14][15][16] - 公司《2025年第一季度报告》编制和审核程序合规，内容真实准确完整，将对外报出[20] - 公司决定于2025年5月16日下午2:30在指定地点召开2024年度股东大会[29]