会议召开情况 - 2024年召开董事会10次、股东大会4次[4][5] - 2024年提名委员会召开2次会议[5][6][18] - 2024年审计委员会召开4次会议[5][6][18] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[5][6][18] 会议审议事项 - 2024年4月24日审议通过续聘审计机构议案[8][21] - 2024年4月24日审议通过注销部分股票期权议案[8][21] - 第五届董事会二十次会议审议通过聘任高管议案[9][22] 其他事项 - 2024年按时编制披露定期报告及内控自评报告[21] - 2024年独立董事考察珠海中京生产基地[20] - 2024年独立董事未提议召开会议严格履职[23][24][25]