公司治理结构 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[4] - 董事会下设四个专业委员会[5] - 股东大会是最高权力机构，董事会是常设决策机构[3][4] 内控体系建设 - 按风险导向原则确定内控评价范围，关注高风险领域[2][3] - 建立内控管理制度，成立风险管控中心和委员会[10] - 制定多项制度明确职责权限，形成规范管理体系[3][11] 业务控制措施 - 货币资金、采购与付款等多方面有控制措施[15][16][17] - 制定预算管理、运营分析等制度[14] - 对外投资、合同等有审批和管理制度[19][20] 信息披露与监督 - 制定信息披露等制度确保信息质量[21][22] - 设立监事会和审计委员会，内审监察部监督[25][26] 内控缺陷认定 - 财务与非财务报告内控有缺陷认定标准[28][29][31] - 报告期内无重大、重要内控缺陷[33][35] 未来展望 - 将形成全产业链半导体IDM企业集团[7]