分红与资金安排 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），合计拟派发23,134,008元（含税），占净利润的30.15%[26] - 拟使用15,000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的28.95%[29] - 与下属子公司拟使用不超过60,000万元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[32] 会议与报告审议 - 第三届董事会第十二次会议于2025年4月23日召开，应到董事9人，实到9人[2] - 《2024年年度报告》及摘要需提交股东大会审议[3][6] - 《2024年度董事会工作报告》需提交股东大会审议[7][9] - 《2024年度总经理工作报告》获审议通过[10] - 《独立董事2024年年度述职报告》获审议通过[12] - 《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》获审议通过[14] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》获审议通过[17] 授信与担保 - 公司及全资子公司2025年度拟向银行等金融机构申请不超过20亿元人民币的授信额度[37] - 拟为全资子公司授信提供连带责任保证担保预计不超过10亿元[37] 议案表决 - 《关于公司2025年年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票[43] - 《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[45] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，3名独立董事回避表决[48] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[52] - 《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[55] 激励计划与股本变动 - 2024年限制性股票激励计划中6名激励对象已获授但未解除限售的股票将回购注销，回购价格若调整将从8.43元/股变为8.26元/股[44] - 拟回购注销离职激励对象的16.5万股限制性股票并修订公司章程[51] 股东大会安排 - 公司定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[56]