会议情况 - 第三届董事会第五次会议于2025年4月22日召开，14位董事全到[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案表决全票通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][5][7][13][15][16][18][19][27][40][45][46][48][50][52][55][57] 制度调整 - 废止《监事会议事规则》，原监事会职责由董事会审计委员会履行[47][49] - 修订《董事会审计委员会工作细则》等多项内部管理制度[49][50][51][53] - 制定《独立董事专门会议工作细则》[54][55] 人员变动 - 更换公司第三届董事会部分董事人选，需提交2024年年度股东大会审议[56][58]