财务数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[2] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[2] 内部控制相关 - 公司按《企业内部控制基本规范》及其配套指引建立与实施有效内部控制[4] - 公司构建全面风险评估体系管理内外部风险[7] - 财务报告内部控制缺陷认定有资产总额、主营业务收入、净利润总额等标准[19][20] - 非财务报告内部控制缺陷认定有资产总额、主营业务收入、净利润总额等标准[22] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[24] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[25] 公司治理相关 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会组成的法人治理结构[4] - 公司董事会下设薪酬和考核、战略、审计委员会[4] 业务管理相关 - 公司采购与仓储业务优化关键流程降低采购风险[10] - 公司销售业务构建健全管理制度体系保障运行[10] - 公司制定《人力资源管理制度》形成规范管理体系[6] 制度建设相关 - 公司制定销售流程保障销售稳定性和持续性[11] - 公司构建资产管理内部控制体系强化资产保护[11] - 公司制定工程项目管理制度确保项目高效建设[11] - 公司制定合同管理制度防范交易风险[12] - 公司制定关联交易决策管理制度保障交易合规[12] - 公司制定投资决策程序与规则把控投资环节[12] 其他事项 - 2024年度公司募集资金存放和使用符合相关要求，完成内蒙古证监局检查问题整改[13] - 2025年2月17日公司收到内蒙古证监局《警示函》并完成整改[27][28] - 保荐人认为2024年度公司内控情况基本符合要求，自评报告较公允[29] - 公司报告期内未发生重大安全事故保障生产安全[13]