财务数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[2] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[2] 公司治理 - 公司建立由股东大会等组成的治理结构，董事会下设四个专门委员会[3] - 公司制定多项制度明确各层级职责权限等[3] 内部控制 - 公司实行内部审计制度，设内部审计部门[3] - 公司建立资金活动授权批准程序，实行钱账、印鉴分管[6] - 公司制定《募集资金管理制度》等多项制度[7][8][10][15] - 公司确定财务与非财务报告内控缺陷认定标准[20][29] - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内控缺陷[32][34] - 天健会计师事务所认为公司保持有效财务报告内控[37] - 保荐人认为公司保持有效内部控制[38] - 公司董事会内控自我评价报告基本反映情况[39]