董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[4] - 董事会设公司职工代表董事1名[5] 决策权限 - 收购本公司股份事项需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[8] - 交易涉及资产总额等占公司最近一期经审计总资产等10%以上，董事会可决定[8] - 对外担保、财务资助须经出席董事会的2/3以上董事审议同意并作出决议[10] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产0.5%以上，董事会可决定[10] - 董事会可决定捐赠金额不超过公司最近一期经审计净资产5%的对外捐赠事项[10] 会议规则 - 董事会每年应至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[15] - 三分之一以上董事联名提议等情形下，董事长应在十日以内召开临时董事会会议[12] - 董事长应自接到书面提议后10日内，召集和主持董事会会议[18] - 董事会定期会议和临时会议通知分别提前十日和五日发出，紧急情况可随时通知[14] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事会做出决议须经全体董事过半数通过[21] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[22] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可提请暂缓表决[23] 其他事项 - 董事会会议记录保管期限不少于10年[24] - 董事会应在特定情形下及时修订本规则[26] - 修改后的议事规则经股东会批准后生效[27] - 本规则由董事会解释[27]