会议通知 - 董事会定期会议每年上下半年度各召开一次，提前10日书面通知[8] - 临时会议提前5日书面通知，特殊情况不受限[8] - 六种情形下应召开临时会议[10] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[10] 会议召开 - 需过半数董事出席方可举行[12] - 董事委托和受托出席有原则限制[14] - 董事长10日内召集主持会议[16] - 提案人按规定时间提交议案[16] 提案审议 - 全体董事过半数表决决定提案是否列入审议[17] - 提案未通过，1个月内无重大变化不再审议[19] 决议通过 - 全体董事过半数通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[19] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席及通过，不足3人交股东会[20] 其他规定 - 会议档案保存不少于10年[22] - 决议交股东会或总经理执行，总经理报告情况[24] - 表决一人一票，分同意、反对和弃权[18] - 部分董事认为提案有问题会议暂缓表决[18] - 宣布结果后表决情况不予统计[19] - 主持人可清点票数，董事可请求验票[20][21] - 与会董事签字确认，未签字无说明视为同意[21]