公司基本信息 - 公司于2025年4月8日在上海证券交易所上市，首次发行3000万股[8] - 公司注册资本为12000万元[10] - 公司设立时发行9000万股，面额股每股1元[18] - 公司已发行股份数为12000万股，均为普通股[19] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持股不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[24] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[27] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东会[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[72] 董事会相关规定 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[88] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[88] - 董事会由14名董事组成，含董事长1人、独立董事5人、职工代表董事1人[99] 委员会相关规定 - 审计委员会成员由5名董事组成，至少包括3名独立董事，由独立董事中会计专业人士担任召集人[121][122] - 战略委员会成员由8名董事组成，其中至少包括1名独立董事[123] - 提名委员会成员由5名董事组成，至少包括3名独立董事[124] 公司管理层相关规定 - 公司设总经理1名，副总经理若干名、财务总监1名、董事会秘书1名、总工程师1名[128] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[128] - 公司党委设书记1名，其他党委成员若干名，党委书记和董事长原则上由同一人担任[135] 财务与利润分配相关规定 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中报[143] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[143] - 公司利润分配原则上每年一次，满足条件可中期现金分红[146] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年可续聘，续聘或变更须单独发布信息披露公告[158] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[166] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[173]