公司结构与治理 - 2024年12月31日公司不存在财报和非财报内控重大缺陷[5] - 部分子公司股权比例不同，多数为100%[6][7] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] - 明确各层级职责，优化内部管理结构[11] 发展战略与管理 - 确定“一个核心、两条主线，纵向延伸，适度多元”发展战略[13] - 着力规范集团人力资源体系建设[13] 风险管控 - 重点关注资金、采购等多领域高风险业务[8] - 按风险导向原则确定评价范围[6][8] 内部控制 - 建立严格内控体系，按五项要素实施[10] - 建立多种控制程序和授权批准程序[20][21] - 形成筹资、投资和担保等业务管理制度[22][26][27] - 加强对子公司管理控制，子公司须报送报表并接受审计[26] 信息与审计 - 建立强大信息系统保障信息质量[29] - 2024年内审部门对各子公司内控体系审计监督[30] 财务与非财务报告缺陷判断 - 财务报告内控缺陷以营收为基数定量判断[32] - 非财务报告内控缺陷以营收为基数定量判断[36] - 报告期内无财报和非财报内控重大、重要缺陷[40][41] 社会责任 - 向多地捐赠资金用于公益事业及采购农副产品[16] 报告时间 - 报告发布时间为2025年4月24日[44]