公司基本信息 - 公司于1998年11月19日在上海证券交易所上市，已发行股份数为4623441902股[4][5] 公司章程修订 - 2025年4月22日董事会和监事会会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》等议案，需提交股东大会审议[2] - 修订后监事会职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》，制定《内部审计管理制度》[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5] - 公司因特定情形收购本公司股份合计不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[7] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数25%[7] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、凭证[8] - 股东对股东会、董事会决议，自决议作出之日起60日内可请求法院撤销（特定情况除外）[9] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种担保情形须经股东会审议[14] 会议相关规定 - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3等情况，公司2个月内召开临时股东会[16] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[26] 董事任职与职责 - 因多种犯罪或失信等情况不能担任公司董事[29] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超6年[30] 董事会职权 - 董事会负责召集股东会并报告工作，决定公司经营计划和投资方案等[33] - 董事会决策交易金额不超公司最近一期经审计净资产20%[34] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[40][41] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[44] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[44] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[47] - 公司分立、减少注册资本等应按规定通知债权人并公告[47][48]