董事会会议 - 2024年10月28日审议通过续聘2024年度财务审计机构及聘任内控审计机构议案[8] - 2024年4月26日审议通过董事会提名第五届董事会独立董事候选人议案[9] - 2024年12月30日审议通过募集资金部分募投项目延期议案[9] - 2024年8月5日通过向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票议案[10] - 2024年10月28日通过2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就议案[10] - 2024年10月28日通过回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票议案[10] 独立董事履职 - 2024年独立董事王健董事会应出席4次，实际出席4次[4] - 2024年王健作为战略与投资委员会应出席1次，实际出席1次[5] - 2024年王健在广信材料现场工作时间不少于15日[6] - 2024年独立董事按规定行使权利、履行义务[11] - 2025年独立董事将继续履职，维护投资者权益[11] 其他事项 - 2024年度未涉及上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案等事项[10] - 独立董事述职报告日期为2025年4月22日[11][12]