会议情况 - 2024年度召开10次董事会和2次股东大会[5] - 2024年召开4次第四届董事会独立董事专门会议，分别为3月22日、4月8日、8月6日、9月20日[5][6] - 2024年10月31日召开临时股东大会完成董事会、监事会换届[17] 独立董事履职 - 独立董事胡学龙亲自列席股东大会1次，授权委托出席1次，亲自出席董事会10次[5] - 董事会议案投票62，胡学龙同意票62，反对票0，弃权票0[5] - 2024年度独立董事现场工作时间达15个工作日[8] 公司合规 - 2024年度应披露关联交易按规定进行，无损害股东权益情形[11] - 按时编制并披露2023年年度报告等相关报告[12] - 报告期内未更换会计师事务所，由华兴会计师事务所审计[14] - 董事及高级管理人员薪酬结合实际制定，未损害股东利益[18] - 因会计准则变更以外原因作出的会计估计程序合法[16] 公司人事与计划 - 2024年进行第五届董监高换届选举，续聘财务负责人[15] - 第三期员工持股计划第一个锁定期于2024年5月28日届满[19] 公司担保 - 报告期内为多家全资子公司提供担保，决策程序合法[10]