会议情况 - 2024年召开7次股东大会，独立董事现场出席5次[5] - 2024年召开12次董事会，独立董事通讯出席11次，现场参加1次，审议通过61项议案[5] - 2024年召开7次提名委员会会议，审议13项议案；召开1次薪酬与考核委员会会议，审议1项议案[5] - 2024年召开11次独立董事专门会议，独立董事均投同意票[5] 调研情况 - 2024年8月1 - 7日组织外部董事对子公司冀中新材料、聚隆化工和内蒙公司调研[9] 承诺延续 - 控股股东冀中能源集团及关联方峰峰集团对到期的避免同业竞争承诺延续五年[14] 审计相关 - 聘请中兴财光华会计师事务所作为2024年度审计机构[15] - 该事务所2024年度完成公司各项审计任务[16] 人员变动 - 2024年4月23日聘任张文成为总会计师兼财务负责人[17] - 报告期内董事会、经理层换届，部分董事、高管调整[19] 其他情况 - 报告期内未因会计准则变更以外原因作会计政策或估计变更[18] - 2024年度董事、高级管理人员薪酬及津贴符合实际及行业、地区水平[20] - 报告期内未实施股权激励计划、员工持股计划等措施[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司发展提供助力[21]