会议召开情况 - 2024年召开7次股东大会，独董现场出席1次[4] - 2024年召开12次董事会，独董通讯出席12次，审议通过61项议案[4] - 2024年召开6次审计委员会会议，审议12项议案；1次薪酬与考核委员会会议，审议1项议案[4] - 2024年召开11次独董专门会议，独董均投同意票[4] 重大事件 - 2024年8月1 - 7日组织外部董事对冀中新材料等公司调研[8] - 2024年控股股东及关联方对到期避免同业竞争承诺延期五年[12] 人事变动 - 2024年4月23日聘任张文成为总会计师兼财务负责人[16] - 报告期内董事会、经理层换届，部分董事、高管调整[18] 审计相关 - 2024年聘请中兴财光华会计师事务所为审计机构[14] - 该所完成公司2024年度审计任务[15] 其他 - 报告期内未因会计准则变更以外原因作会计政策或估计变更[17] - 2024年度董事、高管薪酬及津贴符合实际和行业水平[19] - 报告期内未实施股权激励措施[19] - 2024年独董监督公司规范运作[20] - 2025年独董将继续为公司发展贡献力量[20]