利润分配 - 2024年度以218,666,131股为基数，每10股派3.2元（税前）[5] 业务计划 - 12个月内外汇套期保值业务累计总额不超15亿元人民币换算等值美元[8] - 向多家银行申请总计55,000万元的授信额度[9] - 使用不超50,000万元自有闲置资金购买银行理财产品[13] 人事薪酬 - 总经理郭立志2025年度薪酬为160万元[15] - 副董事长刘砥2025年年薪为120万元[17] - 无行政职务董事和独立董事2025年每年领15万元董事津贴，半年发放一次[17] 审计相关 - 拟续聘中勤万信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[10] - 董事会审计委员会对中勤万信履职情况评估和监督[21] - 会计师事务所履职情况评估报告表决9票同意[21] 会议相关 - 出席本次董事会会议董事共9名，占总数100%[1] - 各议案表决同意票大多占100%[16][17] - 定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，现场与网络投票结合[22] - 召开2024年年度股东大会议案表决9票同意[22]