内部控制有效性 - 审计公司认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 董事会认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大非财务报告内控缺陷[13] - 自2024年12月31日至2025年4月22日未发生影响内控有效性评价结论的因素[14][15][9] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持与财报相关的有效内部控制[50] 公司管理体系 - 公司建立完善组织结构，明确各机构职能[16] - 设立相关职能部门，设置合理、职责明确[17] - 与员工签订《劳动合同》，建立人事管理体系[18] 经营与管理理念 - 秉持“激活人才，以客户为中心创新”理念，致力于成全球膜材应用引领者[19] - 贯彻安全生产方针[21] - 建立质量管理体系，优先满足客户需求和法定要求[21] - 制定环境管理规程[22] 风险与控制 - 风险评估关注内外部多因素[24] - 主要控制措施包括授权审批等多种方式[25][26][27][28] - 对货币资金、销售与收款等多方面制定控制措施[29][31][32][33] - 对关联交易、对外担保决策制定管理制度[34][36] - 规范财务报告流程，聘请事务所审计[37] - 建立计算机信息系统管理制度[38] 内控缺陷认定 - 确定财务与非财务报告内控缺陷定量标准[45][48] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[48][49] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[43] 内控发展 - 对2024年12月31日内控有效性自我评价[50] - 董事会认为已建立健全有效内控并将持续完善[50]