会议相关 - 2025年4月23日召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[1] - 独立董事审核第三届董事会第十一次会议拟审议三个议案及《专项说明》[1] 议案审议 - 《关于公司2024年度日常关联交易实际发生情况的议案》审议表决程序合规[1] - 《关于调整公司2025年度部分日常关联交易预计的议案》审议表决程序合规[3] 财务评估 - 《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告》客观公正，关联金融业务风险可控[3] - 财务公司持有合法证照，关联金融业务风险可控[5] - 2024年度财务公司关联存贷款等业务与《专项说明》一致，定价公允[5]