会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会、7次董事会[5] - 2024年独立董事参加2次提名、1次战略委员会会议[7] - 2024年召开4次独立董事专门会议[7] 人员相关 - 2024年1月12日选举11名董事组成第三届董事会[17] - 同日召开第三届董事会第一次会议选举各委员会委员[17] - 董事会聘任郭建为副总经理、财务总监[17] 合规与审查 - 2024年独立董事审查关联交易等议案认为合规[13][18][20] - 2024年公司财务信息无误、内控健全[14] 其他事项 - 2024年公司不涉及变更承诺、被收购等事项[14] - 聘请立信会计师事务所担任2024年度审计机构[15] - 2025年独立董事将继续勤勉尽责提供意见[21]