内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价，财务和非财务报告均无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[5] 制度建设 - 公司建立完善规范法人治理结构和内部管理控制制度[5] - 公司建立预算控制和内部审计制度，加强法制教育[9] - 公司建立信息与沟通机制，加强信息系统各方面控制[11] - 公司建立主要业务流程内部控制制度[13] - 公司建立多方面内部控制制度，涵盖多种业务及对子公司管理[15][16] 风险控制 - 公司采取措施传递发展目标和战略规划[9] - 公司结合风险评估结果控制风险[10] 审计核查 - 公司审计委员会下设内部审计部进行审计核查[13] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准分利润表和资产管理相关[18][19] - 财务报告重大和重要缺陷迹象[20][21][22] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告一致[23] - 非财务报告内控缺陷定性按影响及可能性判定[24][25] 报告情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大与重要缺陷[26][27] - 报告期内无其他可能影响投资者决策的内控信息[28]