会议召开情况 - 2024年召开7次董事会和5次股东大会[4] - 2024年召开8次审计委员会、2次提名委员会等会议[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事对各项议案均投赞成票[4] - 2024年独立董事通过多种途径履职并提建议[6] - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[26] 关联交易与担保 - 2024年多项关联交易议案审议通过，未损害中小股东利益[14] - 2024年对外担保程序合规，无资金占用情况[15] 信息披露与报告 - 2024年按时编制并披露定期报告及内控评价报告[16] - 2024年1月27日披露《2023年年度业绩预告》[18] - 2024年7月10日披露《2024年半年度业绩预盈公告》[19] 其他事项 - 2024年4月24日续聘立信会计师事务所为审计机构[20] - 2023年度利润分配方案经审议通过[21] - 2024年任期内公司及股东履行承诺，信息披露合规[22][23] - 2024年任期内公司建立完善内部控制体系[24]