董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[5] 交易审议权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10% - 50%，董事会审议，超50%提交股东会[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，董事会审议；占比超50%且超5000万元，提交股东会[8][9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，董事会审议；占比超50%且超500万元，提交股东会[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，董事会审议；占比超50%且超5000万元，提交股东会[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，董事会审议；占比超50%且超500万元，提交股东会[9] 关联交易审议 - 董事会有权审议公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易[10] 财务资助事项 - 董事会有权审议公司财务资助事项，属《公司章程》第四十二条的，审议后提交股东会[11] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开2次会议，上下半年度各一次[17] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时会议[17] - 董事长应在接到提议或监管要求后10日内召集董事会会议[18] - 定期会议和临时会议分别提前10日和3日通知董事和监事[19] - 定期会议变更通知需在原定召开日前3日发出[20] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] - 一名董事不得在一次会议上接受超过2名以上董事委托[22] 表决规则 - 董事会决议表决实行一人一票[25] - 董事会审议通过提案需超全体董事半数同意[26] - 公司担保事项需全体董事过半数且出席会议的2/3以上董事同意[26] - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足3人提交股东会审议[27] 其他规则 - 董事会不同决议矛盾时以形成时间在后的为准[27] - 董事会应按股东会和《公司章程》授权行事，不得越权[27] - 董事会会议可按需全程录音[27] - 董事会应做会议记录，与会人员签字确认[28] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，披露前相关人员保密[28] - 董事长督促落实董事会决议并检查通报[28] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限十年[29][30] - 本规则由董事会制定，股东会审议通过后生效，董事会解释，股东会修订[31][32]