战略委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事不少于一名，董事长为固有委员[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 委员调整 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快指定新委员，未达前暂停职权[6] 会议规则 - 会议召开前5日发通知，全体同意可免除[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 委员每人一票，决议经全体委员过半数通过有效[13] - 有关联关系时，经无关联委员全体通过，不足三分之二提交董事会[15] 会议文件保存 - 会议记录和决议书面文件由董事会秘书保存，期限不少于十年[17] 细则施行与解释 - 自董事会审议通过之日起施行[19] - 由董事会负责修订和解释[19]