会议信息 - 董事会会议于2025年4月21日以现场及通讯方式召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] - 拟定于2025年5月21日召开2024年年度股东大会[29] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》等4项议案无需提交股东大会审议[5][12][22][23] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等9项议案尚需提交股东大会审议[6][9][10][11][15][16][17][19][26] 资金安排 - 公司拟使用不超过1.3亿元闲置自有资金进行现金管理[20] - 董事会授予董事长2025年度签署不超1亿元银行贷款法律文件权限[23]