会议与工作情况 - 2024年应参加董事会会议8次，现场出席2次，通讯参加6次，出席股东大会5次[6] - 2024年召开审计委员会7次，独董参加6次；召开薪酬与考核委员会4次，独董参加3次[7] - 2024年共召开3次独董专门会议，独董均出席并发表同意意见[10] - 2024年度独董现场工作时间累计15天[14] 审核与审议事项 - 2024年2 - 6月审计委员会审核2023年年报、2024年第一季度报告等[8] - 2024年6月至报告期结束，审计委员会审核2024年半年报、2024年第三季度报告等[8] - 2024年2 - 6月薪酬与考核委员会审议公司董事等2023年度薪酬等[9] - 2024年6月至报告期结束，薪酬与考核委员会审议2021年限制性股票激励计划相关解除限售条件成就事项[9] - 独董专门会议审议《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》等[10] 公司决策与披露 - 公司为全资子公司天瑞矿业提供不超3.5亿元固定资产授信连带责任保证担保，期限不超5年[17] - 公司收购控股股东所持四川国拓矿业投资有限公司51%股权[18] - 公司按时披露《2023年年度报告》等四份报告[20] - 2024年4月19日审议通过《2023年度内部控制评价报告》，年审会计师出具无保留意见审计报告[21] - 2024年5月、6月相关会议审议通过续聘2024年度审计机构四川华信的议案[23] - 2024年4月18日审议通过核查董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案[24] 激励情况 - 2024年5月27日可解除限售激励对象136人，限制性股票1717600股，占当时总股本0.0908%[26] - 2024年9月13日可解除限售激励对象38人，限制性股票456500股，占当时总股本0.0242%[26]