内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[7] 人员情况 - 截至2024年12月31日公司共有884名员工，其中硕士及以上58人，本科生189人，大专生214人[18] 公司架构 - 公司设立8家全资子公司、1家控股子公司并对其进行监督管理[7][14] 制度建设 - 公司制定三个层次内控制度，涵盖财务核算等生产经营过程[21] - 公司制定《关联交易决策制度》规范关联交易决策程序[24] - 公司制定《对外担保管理制度》规范对外担保行为[25] - 公司制定《募集资金管理制度》保证募集资金专款专用[26] - 公司建立《信息披露管理制度》确保信息披露合法、真实等[27] 审批与管理机制 - 日常经营活动一般交易由各部门逐级审批后提交总经理审批，重大事项由总经理办公会议或董事会审批[22] - 公司建立资产三级管理机制，每年组织一次全公司资产盘点，财务和资产管理部门进行月度盘点及不定期抽查[22] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[29] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[30] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：资产负债表错报金额≥资产总额4%或利润表错报金额≥收入总额5%[9] - 财务报告内部控制重要缺陷：资产总额2%≤资产负债表错报金额＜4%且收入总额3%≤利润表错报金额＜5%[9] - 财务报告内部控制一般缺陷：资产负债表错报金额＜资产总额2%且利润表错报金额＜收入总额3%[9] - 非财务报告内部控制重大缺陷：损失金额≥资产总额4%或损失金额≥收入总额5%[10] - 非财务报告内部控制重要缺陷：资产总额2%≤损失金额＜4%且收入总额3%≤损失金额＜5%[10] - 非财务报告内部控制一般缺陷：损失金额＜资产总额2%且损失金额＜收入总额3%[10]