股本与股份 - 公司已发行股份数为40,243.7585万股，均为普通股[3] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份（非货币财产作价出资除外）[11] 股东权益与限制 - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] 担保与交易 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需经董事会审议后提交股东会决定[11] - 公司与关联方发生的关联交易（除担保外）金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上，且超过3000万元的交易需经股东大会审议批准[12] 股东大会 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[22] - 选举2名以上董事或非职工代表监事采用累积投票制，候选人得票数达出席股东大会股东所持股份总数的1/2以上，按得票多少决定人选[23] 董事相关 - 公司拟将董事会人数由11名调整为7名，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工董事1名[1] - 董事任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[28] 财务与利润 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财务报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[44] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[44] 公司制度 - 公司计划修订《公司章程》，对应修订及制定若干治理制度，如《陕西莱特光电材料股份有限公司总经理工作细则》等9项制度[53] - 《陕西莱特光电材料股份有限公司董事离职管理制度》为新制定制度[54]