会议信息 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年4月22日召开，9名董事全部出席[2] - 公司董事会提议于2025年5月29日上午10时30分召开2024年年度股东大会[30] - 2024年年度股东大会将在长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路399号公司办公大楼九楼报告厅举行[30] - 2024年年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式[30] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案获董事会全票通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7][9][10][11][13][14][18][19][20][21][23][24][25] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》议案由6名非独立董事投票全票通过，3名独立董事回避表决[22][23] 人员提名 - 公司第五届董事会提名刘茂林等5人为第六届董事会非独立董事候选人，各提名均获9票赞成全票通过，任期三年，尚需股东大会审议[25][26] - 公司第五届董事会提名杨占红等3人为第六届董事会独立董事候选人，提名李玲、丁利力获9票赞成通过[28][29] 公告信息 - 相关公告于2025年4月23日在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网披露[29][30] - 公告发布时间为二〇二五年四月二十二日[33]