会议相关 - 第五届董事会第三次会议于2025年4月21日召开，9位董事全部出席[4] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年度股东大会审议[2][5][6][7][8][9][11][14][18][19][20][21] - 董事会拟召集召开2024年度股东大会[21] 薪酬津贴 - 非独立董事2025年薪酬每人每年12万元（含税），按月发放[12] - 独立董事2025年津贴每人每年12万元（含税），按月发放，费用实报实销[13] 资金运用 - 公司及子公司拟两年内用不超15000万元闲置自有资金买不超12个月保本型理财产品[19] 利润分配 - 2024年度拟以总股本13334万股为基数，每10股派现金股利0.50元（含税），共派6667000元[20] 备案情况 - 备案文件包含《第五届董事会第三次会议决议》等多份文件[22] - 《2024年募集资金存放与使用情况鉴证报告》完成备案[23]