业绩相关 - 2024年度利润分配预案以388,571,598股为基数，每10股派现金2.5元含税，每10股转增1股[20] - 截至2024年12月31日，深圳迈德瑞纳生物科技创始股东完成对赌一期业绩承诺，公司将支付转让对价588.81万元[58] 报告审议 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决均同意9票，反对0票，弃权0票[4][6][10][14][18][21][24][26][30] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[7][11][19][21][27][31] - 《2024年年度报告及其摘要》等报告经第四届董事会审计委员会第五次会议全体成员审议通过[9][13][17][20][23][25][29] - 《2024年度可持续发展（ESG）报告》经第四届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议全体成员审议通过[32] 公司决策 - 董事会提请股东大会授权发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限至2025年年度股东大会召开之日[35] - 表决通过《关于会计政策变更的议案》[39] - 公司及控股子公司对应收款项等计提减值准备[43] - 审议通过《2025年度高级管理人员薪酬方案》[55] - 对公司现有组织机构进行部分调整和优化[57] 制度制定 - 表决通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》[61] - 表决通过《关于制定〈信息披露暂缓、豁免披露管理制度〉的议案》[65] - 表决通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》[67] - 表决通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》[69] 其他事项 - 中红医疗第四届董事会第七次会议于2025年4月22日召开，9名董事均参加[2] - 会议召集、召开符合相关法律、法规和公司章程规定[2] - 公司拟于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，股权登记日为2025年5月7日[74] - 提名池毓云先生为第四届董事会非独立董事候选人[71][72]