内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性自评，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[6] - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有定量标准[8] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告内部控制[9] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[39] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[40] 公司治理 - 公司建立股东大会、董事会、监事会及管理层决策管理体系和独立董事制度[10] - 公司建立《关联交易管理制度》规范关联交易活动[29] - 公司建立《对外担保管理制度》，截至2024年末只有集团内控股公司对全资子公司的公司间担保[31] 发展战略与文化 - 公司发展战略是在全球提供企业级网络安全解决方案，成为最受信赖的网络安全公司[11] - 公司核心价值观强调责任感、专业精神、创新精神、团队精神和共同发展[13] - 公司建立绿盟科技大学，每年组织多样培训传递文化和价值观[13] 人才与制度建设 - 2021年确立公司任职资格等级框架及各等级任职资格标准，完成全员任职资格评定及人岗匹配工作[14] - 2024年为公司关键岗位引进专业人才[14] - 公司建立《IT规划与需求管理办法》等多项信息系统相关制度[15] 业务管理 - 2024年公司加强销售过程管理，严格规范销售业务[22] - 公司商务部门制定多项合同管理规定，合同评审在IT系统完成[32] 运营成果 - 2004年公司建立质量管理体系并通过质量体系认证[24] - 2024年公司迁址至绿盟科技园[24] - 2024年公司通过CMMI V3.0最高成熟度等级五级评估[24] - 2022年公司扩建生产场地用于定制化产品生产[25] 投资与披露 - 2024年度公司对外投资及投资处置活动严格遵守相关制度规定[28] - 2024年度公司及时披露重大事项，未发生选择性披露非公开重大信息情况[33] 预算与信息传递 - 公司一般在第四季度开始编制下年度预算，财务部负责编制组织和汇总[34] - 公司制定多项制度明确内部信息传递程序，基本实现线上操作[36] 监督机制 - 公司依法设立组织机构和专门委员会，审计委员会下设内审部监督内部控制[37]