会议信息 - 会议于2025年4月21日召开，通知4月11日发出[1] - 应参会董事9人，实际参会9人[1] - 各项议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票[1][2][3][5][7][8][9][10] 财务审计 - 拟续聘中证天通会计师事务所，年度审计费80万，内控审计费15万[4] - 2024年年度报告4月23日登载于巨潮资讯网站[1][2][3][5][7][8][9][10] - 2024年年度报告财务信息经审计委员会2025年第一次会议审议通过[2] 议案审议 - 《总经理工作报告》等多项议案提交2024年度股东会审议[2][3][5][7][8][9] - 《2024年度利润分配预案》经2024年度股东会审议通过后实施[3] - 《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》经提名委员会事前审议通过[8] - 《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的议案》经审计委员会2025年第一次会议审议通过[3][7][8]