薪酬与津贴 - 2024年度公司高级管理人员税前薪酬合计507.82万元[7] - 2024及2025年度独立董事津贴15万元/年（税前）[7] 利润分配 - 拟以2024年度股权登记日总股本为基数，每10股派现金红利1.45元（含税）[6] 业绩预期 - 2025年度预计实现营业收入55亿元[8] 融资与担保 - 2025年度拟申请综合融资额度不超45亿元[8] - 2025年度预计担保总额不超60亿元[9] 资金管理 - 拟用不超6亿元自有闲置资金现金管理，授权12个月[10] 审计机构 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计及内控审计机构[10] 公司治理 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[11] - 审议通过修订多项管理制度，部分需股东大会审议[12] 人员提名 - 提名3位非独立董事候选人，任期3年[13] - 提名3位独立董事候选人，李伟林任期至2027年3月25日，其他3年[14] 股东大会 - 拟于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[14] 表决结果 - 各议案7票赞成，0票反对、弃权、回避，表决通过[10][11][12][13][14]