公司治理 - 2024年度公司召开7次董事会，独立董事出席7次，其中现场出席1次，通讯出席6次[4] - 2024年度公司召开5次股东大会，独立董事出席5次[5] - 2024年度公司召开1次薪酬与考核委员会会议，独立董事出席1次[6] - 2024年度公司召开1次提名委员会会议，独立董事出席1次[6] - 2024年度公司召开3次独立董事专门会议，独立董事出席3次[7] - 2024年度独立董事现场工作时间为15天[12] - 公司补选黄佳先生为第五届董事会非独立董事[22][23] - 公司聘任李一策先生为总经理[23] - 公司通过《高级管理人员薪酬及考核管理制度》[24] - 公司提前终止2021年员工持股计划[25] 股权交易 - 2023年5月14日，智慧城建将新电信息71.12%股权托管给公司[13] - 2023年12月12日，智慧城建将新电信息36%股权转让给公司，转让价格425.20万元[14] - 公司以343.68万元收购中电二十二所持有的新电信息28.8806%股权，至此持有新电信息64.8806%股权[15] 关联交易与财务资助 - 公司2024年度与关联方新投集团及其下属子公司预计日常关联交易总金额从4006万元追加至6506万元[16] - 公司为新电信息提供不超过2000万元财务资助和不超过500万元担保[17] 应收账款与担保 - 公司收到石旭刚先生支付的应收账款担保款项21849248.72元[18] - 2024年度应收款催收比往年更困难，日常经营应收款项金额居高不下，信用减值损失大额计提影响净利润[26] - 公司与玉泉区住建局约定2025年11月20日前还清7762.8826万元欠款，截至2024年12月15日收到回款2051.00万元，部分款项逾期[26] - 公司同意玉泉区住建局支付3998.3178万元现金偿还欠款，剩余1713.5648万元用724.13平方米房产冲抵，期末已收到现金并完成房产过户[26][27] - 2024年度公司审议通过的提供担保额度总金额为1000万元[28] - 截至报告期末，公司为华夏天信（北京）机器人有限公司担保500万元，为新电信息担保450万元，提供担保总余额为50万元[28] - 公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保[28] 其他事项 - 公司2024年度审计机构从致同会计师事务所变更为北京兴华会计师事务所[20] - 2022年度现金流量统计有误，投资活动现金流出少计4000万元，期末现金及现金等价物多计4000万元并更正[21]