会议召开情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事出席7次，现场6次，通讯1次[4] - 2024年召开5次股东大会，独立董事出席5次[4] - 2024年召开7次董事会审计委员会会议，独立董事出席7次[6] - 2024年召开1次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事出席1次[7] - 2024年召开1次董事会战略委员会会议，独立董事出席1次[8] - 2024年召开3次独立董事专门会议，本人出席3次[9] 股权交易 - 2023年智慧城建将新电信息71.12%股权托管给公司，后转让36%股权，价格425.20万元[15] - 2024年中电二十二所将新电信息28.8806%股权转让给公司，价格343.68万元，公司持股达64.8806%[16][17] 关联交易与财务资助 - 2024年预计与新投集团及其子公司日常关联交易不超6506万元，追加额度2500万元[18] - 2024年为新电信息提供不超2000万元财务资助和不超500万元担保[19] 担保与款项 - 2024年接受石旭刚先生应收账款担保款项21849248.72元[20] - 2024年审议通过担保额度1000万元，期末为华夏信（北京）机器人担保500万元，为新电信息担保450万元，余额50万元[29] 审计与人事变动 - 2024年新聘致同会计师事务所，后变更为北京兴华会计师事务所为审计机构[22] - 2024年补选黄佳为第五届董事会非独立董事，聘任李一策为总经理[24] 其他事项 - 2022年度现金流量统计有误，投资活动现金流出少计4000万元，期末现金及等价物多计4000万元[23] - 2024年决定提前终止2021年员工持股计划[27] - 玉泉区住建局欠款7762.8826万元，2024年回款3998.3178万元，余1713.5648万元以房产冲抵[28]