会议召开 - 原则上提前三日通知，紧急情况不受限[3] - 经半数以上独立董事提议可开临时会议[3] 会议举行 - 需三分之二以上独立董事出席[4] - 由过半数推举一人召集主持[4] 会议审议 - 特定事项审议且全体过半数同意后提交董事会[4] - 行使特别职权前需会议审议并全体过半数同意[4] 会议记录 - 按规定制作，独立董事签字确认[5] - 记录保存10年以上[6] 其他 - 公司保障召开并提供支持[6] - 出席者对所议事项有保密义务[6]