股东大会信息 - 2025年4月30日9点30分召开股东大会，地点为湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号公司五楼会议室[11] - 投票方式为现场投票与网络投票相结合，交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票时间为9:15 - 15:00[11] - 登记方法及表决方式可查阅2025年4月10日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025 - 011）[9] 业绩总结 - 2024年公司实现营业收入8.08亿元，较去年同期增加0.91%[19] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，较同期增加3.04%[19] - 截至2024年12月31日，公司总资产33.70亿元，较年初增长27.24%[19] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产24.42亿元，较年初增长43.55%[19] - 2024年归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润136,797,907.40元，同比增长2.13%[57] - 2024年经营活动产生的现金流量净额73,810,175.03元，同比减少75.69%[57] - 2024年资产负债率为27.54%，货币资金619,548,343.82元，同比增长104.66%[58][59] - 2024年应收账款905,970,441.13元，同比增长33.02%；应收款项融资20,811,627.20元，同比减少55.03%[59] - 2024年预付款项2,053,037.80元，同比增长142.80%；其他应收款1,968,615.01元，同比增长139.44%[59] - 2024年在建工程52,788,270.50元，同比增长486.66%；其他非流动资产49,469,887.83元，同比增长236,767.58%[59] - 2024年合同负债640,660.52元，同比减少86.06%；应交税费15,516,796.65元，同比增长87.56%[59] - 2024年营业成本500,848,963.15元，较2023年下降4.99%，因原材料采购成本下降[78][80] - 2024年税金及附加10,238,468.97元，较2023年增长32.44%，因应交增值税增长[78][81] - 2024年投资活动现金流量净额 -403,037,328.98元，筹资活动现金流量净额646,082,490.87元[96] 未来展望 - 2025年董事会将继续发挥核心作用，加强信息披露等工作，提高经营管理水平[33] - 2025年财务预算基于多项假设制定，将加大研发投入等[94][95][97] - 2025年预计向遵义钛业买原材料40,000,000元，因采购需求增多[105] - 2025年预计向湖南湘投金天销售42,500,000元，因预计关联方需求增加[105] - 2025年预计向关联人销售产品、商品小计4250万美元，占同类业务比例5%，年初至3月31日累计发生779.84万美元，上年实际发生2212.96万美元，占比2.74%[106] - 2025年预计接受关联人提供劳务小计3008万美元，上年实际发生43.97万美元[106] - 2025年预计向关联人提供租赁小计90万美元，占同类业务比例100%，年初至3月31日累计发生22.01万美元，上年实际发生89.61万美元，占比100%[106] - 2025年预计向关联人代收代付能源费小计18万美元，占同类业务比例95%，年初至3月31日累计发生1.33万美元，上年实际发生12.68万美元，占比93.32%[106] - 2025年预计接受关联人提供担保小计56.6万美元，占同类业务比例100%，年初至3月31日累计发生14.15万美元，上年实际发生56.6万美元，占比100%[107] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入占营业收入的比例为6.53%，同比增加0.46个百分点[58] 其他新策略 - 2025年拟续聘中审众环会计师事务所，审计相关服务费用共计66万元，其中年度财务报告审计费用58万元，内控审计费用8万元，与2024年相比维持不变[112] - 2025年独立董事每人每年薪酬12万元（含税）[117] - 公司制定《独立董事工作制度》以加强治理等，于2025年4月10日刊载于上交所网站[127] 其他 - 《2024年年度报告全文及其摘要》于2025年4月10日刊载于上海证券交易所网站，已通过公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十次会议审议[16] - 2024年公司第一届董事会召开了13次会议[21] - 2024年公司共召开3次股东大会[24] - 2024年审计委员会共召开8次会议[26] - 2024年提名委员会召开了1次会议[26] - 2024年薪酬与考核委员会召开了1次会议[26] - 2024年战略委员会召开了1次会议[26] - 2024年公司监事会共召开监事会会议4次，审议多项议案[36] - 2024年监事会列席3次股东大会、12次董事会会议，监督履行诚信义务情况并审议议案[39] - 2024年公司在科创板成功上市，监事会认为董事会及高管未损害公司和股东权益[36] - 2024年公司完善管理制度46项，新增24项，修订22项，形成《管理制度汇编》共97项[48] - 2024年拟每10股派发现金红利0.84元（含税），合计38,850,000元，占净利润25.61%[100] - 2024年与关联方关联交易44,280,923.39元，占年初预计金额48.25%[105] - 2024年向关联人购买原材料预计4500万美元，实际发生2011.11万美元[108] - 2024年向关联人销售产品、商品预计4513.27万美元，实际发生2212.96万美元[108] - 公司独立董事针对2024年度工作编制述职报告，《2024年度独立董事述职报告》于2025年4月10日刊载于上交所网站[130]