会议与报告 - 2025年4月21日召开第五届董事会2025年第一次会议[2] - 《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》于2025年4月21日披露[51] - 《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》于2025年4月23日披露[53] - 《2024年度独立董事述职报告》于2025年4月23日披露[54] - 《董事会关于对独立董事独立性情况评估的专项意见》于2025年4月23日披露[55] 议案表决 - 《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》表决同意9票[3] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》表决同意9票,需提交股东大会审议[4] - 《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》表决同意9票,需提交股东大会审议[6][7] - 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》表决同意9票[9] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》表决同意9票,需提交股东大会审议[11] - 《关于确认公司2024年度董事熊钰麟薪酬发放的议案》表决6票同意,关联董事回避表决[20] - 《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》经独立董事专门会议审议通过,关联董事回避表决[35][36] - 《关于2025年度预计发生日常关联交易的议案》表决同意8票[39] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》表决同意9票[41] - 《公司对2024年度会计师事务所履职情况评估报告》表决同意9票[45] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》表决同意9票[47] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》表决同意9票[50] 财务与薪酬 - 2024年度利润分配拟每股派发现金红利0.05元(含税)[17] - 拟将独立董事津贴标准由每人9.6万元/年(税前)调整至12万元/年(税前)[27]
弘讯科技(603015) - 第五届董事会2025年第一次会议决议公告