会议召开情况 - 2024年召开董事会12次、股东大会4次[5] - 2024年召开审计、提名、薪酬与考核委员会会议分别为5次、2次、1次[6] 业绩与财务 - 2023年度未派发现金红利等[13] - 2023年度累计回购股份金额11023289.52元，占净利润41.21%[13] 合规与治理 - 公司及子公司关联交易公允[10] - 报告期无变更或豁免承诺、被收购情形[11] - 严格披露定期报告，内控有效[11] 人员履职 - 独立董事钱军辉2024年各会议均亲自出席[5][6] - 2024年独立董事履职尽责，2025年将继续尽职[15][16] 业务相关 - 开展远期结售汇业务规避汇率风险[14] - 第三届董事会换届选举合规[12]