评价范围 - 纳入评价范围的主要单位有公司及5家子公司[5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额95.21%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额99.5%[5] 内部控制 - 公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 公司制定采购、销售等多项制度规范运营[8][9][10][13][14][20][22] - 公司建立内部审计制度并成立部门[23] - 公司对全资及控股子公司全面有效监督管理[24] 缺陷评价 - 财务与非财务报告内部控制缺陷评价定量标准一致[26][29] - 财务报告内部控制重大缺陷认定含董事等舞弊[27] - 报告期内公司无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[33][34] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[35]