利润分配 - 2024年度利润分配预案以实施分配方案时股权登记日总股本（扣除回购账户中182.55万股）为基数，每10股派发现金股息3元，不送红股，不转增股本[14] 薪酬相关 - 2025年公司独立董事津贴按月发放，每月5000元[18] - 《关于公司2025年董事薪酬的议案》中，独立董事薪酬议案表决4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避；非独立董事薪酬议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，4票回避，均需提交股东大会审议[18][20] - 《关于2024年公司高管薪酬分配及2025年公司高管薪酬考核方案的议案》审议通过，表决5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避[20][22] 授信与理财 - 公司拟向多家银行申请综合授信不超过45000万元，控股子公司曲阜天利拟申请不超过5000万元，全资子公司合肥山河拟申请不超过10000万元[27] - 公司及子公司拟用不超0.5亿元闲置募集资金现金管理、不超5亿元闲置自有资金委托理财，使用期限12个月[36] 报告审议 - 《公司2024年度总经理工作报告》审议通过，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[1][2] - 《公司2024年度董事会工作报告》审议通过，表决同意7票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[3][4][5][6] - 《公司2024年度财务决算报告》审议通过，表决同意7票，反对0票，弃权0票，已通过审计委员会审议，尚需提交股东大会审议[7][8][9][10] - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》审议通过，表决同意7票，反对0票，弃权0票，审计委员会已审议财务报告部分，尚需提交股东大会审议[11][12][13] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[49] 其他议案 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[37] - 公司计提商誉减值准备3912.69万元，减少2024年度归母净利润和归母所有者权益各3912.69万元[44] - 《关于计提商誉减值准备的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[46] - 《关于控股股东和其他关联方资金占用情况的专项说明》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[40] - 《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[41] - 《董事会对独董独立性评估的专项意见的议案》表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票[42] 股东大会 - 公司董事会同意于2025年5月13日召开2024年度股东大会，审议9项议案[50][51] - 《关于召开2024年度股东大会及提请股东大会审议事项的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[52]