内部控制现状 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[6] - 公司建立完善内控制度体系，涵盖生产经营各环节[13][14] - 报告期内公司未发生对外担保事项[16] 内部控制制度 - 内控制度制定目的包括建立治理结构等[7] - 内控制建立与实施遵循五项原则[7] - 公司制定完善公司治理框架文件[12] - 明确各业务授权范围、权限等[18] 内部控制执行 - 股东大会、董事会和监事会按规定履行程序[12] - 公司与控股股东做到“五分开”[12] - 采购与付款、销售与收款环节控制合理[13] - 通过ISO9001等体系认证并规范运作[14] - 建立严格货币资金授权批准程序[15] - 各部门和岗位合理分工，形成制衡机制[18] 内部控制监督 - 设立内审部对内控执行情况稽核[19] - 监事会等分别对公司不同方面监督[20][21] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷影响达利润总额5%及以上[22][23] - 非财务报告内控重大缺陷有定性和定量标准[24] 未来展望 - 未来完善内控制度、规范执行并强化监督检查[25]